International Container Insurance, Inc. (en adelante, “ICI”), en su carácter de entidad
aseguradora registrada en la jurisdicción de Nevis, declara su firme compromiso con la
prevención del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), en
estricto cumplimiento de las leyes locales e internacionales, así como de las
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).

1. Enfoque basado en riesgo

ICI implementa un enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach) para identificar,
evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT en todas sus operaciones, relaciones comerciales y productos aseguradores. Este enfoque se aplica de forma proporcional a la naturaleza, complejidad y volumen de las operaciones.

2. Diligencia debida del cliente (CDD/KYC)

ICI aplica procedimientos estrictos de debida diligencia (Customer Due Diligence – CDD) y conocimiento del cliente (Know Your Customer – KYC), incluyendo:

• Verificación de identidad y beneficiario final
• Recopilación de información sobre el origen de los fondos
• Monitoreo continuo de la relación comercial
• Clasificación de riesgo del cliente según parámetros objetivos

3. Reporte de operaciones sospechosas

ICI mantiene procedimientos internos para la detección y reporte de operaciones
sospechosas ante las autoridades competentes de Nevis, en cumplimiento con la Anti-
Money Laundering Regulations y la Counter-Terrorism Financing Act vigentes en la
jurisdicción.

4. Capacitación y cultura de cumplimiento

Todo el personal de ICI recibe formación continua en materia de prevención de delitos
financieros, conforme a programas diseñados por el Oficial de Cumplimiento. Se promueve una cultura institucional basada en la ética, la transparencia y la tolerancia cero frente a
cualquier actividad ilícita.

5. Colaboración con autoridades y organismos internacionales

ICI coopera activamente con las autoridades regulatorias de Nevis y organismos
internacionales, brindando la información necesaria para la detección y persecución del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas asociadas.
Para contactar a nuestro Oficial de Cumplimiento o solicitar más información, puede
escribir a: compliance@icicoverage.com